EAST PAY придерживается высоких стандартов в борьбе с легализацией денежных средств и финансированием терроризма и предпринимает все возможные меры для предотвращения вовлечения компании и её сотрудников в незаконные действия.
Система ПОД/ФТ включает
- Идентификация клиентов, представителей и бенефициарных владельцев.
- Принцип «Знай своего клиента» с должной осмотрительностью.
- Оценка степени риска и отнесение клиентов к группам риска.
- Анализ, мониторинг и контроль операций.
- Документальное фиксирование и хранение информации.
- Обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Принципы
- Недопущение вступления в деловые отношения с преступниками и террористами.
- Недопущение приёма средств, являющихся результатом преступной деятельности.
- Недопущение содействия любым действиям, связанным с преступной активностью.
EAST PAY вправе отказать клиенту в совершении операции, если есть подозрения, что она совершается в целях легализации доходов или финансирования терроризма.
Дата актуализации: 08 июня 2026 г..